{"id":69442,"date":"2026-09-22T16:25:19","date_gmt":"2026-09-22T16:25:19","guid":{"rendered":"https:\/\/alger16.dz\/?p=69442"},"modified":"2026-09-22T16:25:20","modified_gmt":"2026-09-22T16:25:20","slug":"les-emirats-au-centre-de-plusieurs-enquetes-internationales-sur-des-reseaux-de-criminalite-organisee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alger16.dz\/?p=69442","title":{"rendered":"Les Emirats au centre de plusieurs enqu\u00eates internationales sur des r\u00e9seaux de criminalit\u00e9 organis\u00e9e"},"content":{"rendered":"\n
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Des enqu\u00eates internationales ont mis en lumi\u00e8re des liens entre les Emirats et des personnes associ\u00e9es \u00e0 la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, au trafic de drogue et au blanchiment d’argent, alors que plusieurs dossiers font appara\u00eetre des entreprises et des structures commerciales li\u00e9es \u00e0 des personnes impliqu\u00e9es dans des activit\u00e9s criminelles.<\/p>\n\n\n\n

Ces faits mettent Duba\u00ef sous une attention internationale accrue, alors que des enqu\u00eates d’investigation et des dossiers judiciaires, distincts g\u00e9ographiquement, font appara\u00eetre les Emirats dans plusieurs affaires li\u00e9es \u00e0 la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, allant de la r\u00e9sidence de personnes associ\u00e9es \u00e0 ces r\u00e9seaux \u00e0 l’utilisation de soci\u00e9t\u00e9s et de structures commerciales leur permettant de disposer d’un ancrage dans l’un des principaux centres financiers de la r\u00e9gion.<\/p>\n\n\n\n

Dans l’un des dossiers les plus r\u00e9cents, la plateforme britannique (Bellingcat) a, dans une enqu\u00eate publi\u00e9e cette semaine, remis en lumi\u00e8re le r\u00e9seau criminel \u00ab\u00a0Kinahan\u00a0\u00bb, dont la valeur est estim\u00e9e \u00e0 environ 1,5 milliard de dollars et qui est associ\u00e9 au trafic de drogue , au blanchiment d’argent et au trafic d’armes, faisant de Duba\u00ef une base pour ses activit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate concerne Christy Kinahan, fondateur du r\u00e9seau irlandais recherch\u00e9 par les autorit\u00e9s internationales, dont le visa de r\u00e9sidence aux Emirats a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 de mani\u00e8re inattendue le 31 ao\u00fbt dernier.<\/p>\n\n\n\n

Toutefois, les \u00e9l\u00e9ments du dossier ne se limitent pas \u00e0 l’annulation du visa du dirigeant du r\u00e9seau. Les registres de l’immigration \u00e9miratie examin\u00e9s par la plateforme font \u00e9tat du maintien de liens entre plusieurs membres importants du r\u00e9seau et Duba\u00ef.<\/p>\n\n\n\n

Christopher Kinahan, l’un des principaux membres du r\u00e9seau vis\u00e9s par les sanctions am\u00e9ricaines, a ainsi obtenu un nouveau visa de r\u00e9sidence de deux ans en juillet 2026, tandis que Bernard Clancy, un autre membre du r\u00e9seau, a renouvel\u00e9 son titre de r\u00e9sidence en janvier dernier.<\/p>\n\n\n\n

Selon la plateforme britannique, les m\u00eames registres montrent que les liens entre le r\u00e9seau et Duba\u00ef ne se limitaient pas \u00e0 la r\u00e9sidence de ses membres, mais s’\u00e9tendaient \u00e9galement au domaine des entreprises et des structures commerciales.<\/p>\n\n\n\n

Les visas de r\u00e9sidence de plusieurs membres du r\u00e9seau \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 des entreprises \u00e9tablies \u00e0 Duba\u00ef. Le dernier visa de Christy Kinahan \u00e9tait notamment associ\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 de conseil en management d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab\u00a0A 
Management Consultancies DWC LLC\u00a0\u00bb, situ\u00e9e \u00e0 la m\u00eame adresse qu’une autre soci\u00e9t\u00e9 li\u00e9e au r\u00e9seau criminel, selon l’enqu\u00eate.<\/p>\n\n\n\n

Le quotidien irlandais \u00ab\u00a0The Irish Times\u00a0\u00bb apporte un \u00e9l\u00e9ment suppl\u00e9mentaire concernant les liens de Christy Kinahan avec Duba\u00ef, indiquant que l’\u00e9mirat lui servait de base depuis plus d’une d\u00e9cennie, tandis que son fils 
Christopher Kinahan y vit toujours explicitement et fait l’objet d’une enqu\u00eate de la police irlandaise.<\/p>\n\n\n\n

Le journal pr\u00e9cise \u00e9galement que le visa de Christy Kinahan a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 le mois dernier et qu’il doit quitter Duba\u00ef au plus tard le 29 septembre, sans que les raisons pr\u00e9cises de cette annulation soient connues.<\/p>\n\n\n\n

Cette situation ne se limite pas aux enqu\u00eates d’investigation, puisqu’une r\u00e9cente affaire judiciaire en Inde fait appara\u00eetre une autre trajectoire de fonds li\u00e9s \u00e0 la criminalit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Le quotidien indien \u00ab\u00a0Times of India\u00a0\u00bb a rapport\u00e9 lundi que la Direction de l’application des lois avait d\u00e9pos\u00e9 une plainte judiciaire suppl\u00e9mentaire contre cinq personnes dans une affaire li\u00e9e au trafic de drogue et au 
blanchiment d’argent.<\/p>\n\n\n\n

Selon le journal, une partie des revenus de ce groupe criminel aurait transit\u00e9 par des circuits bancaires vers Duba\u00ef, avant d’\u00eatre convertie en cryptomonnaie de type USDT et utilis\u00e9e ult\u00e9rieurement pour l’achat de stup\u00e9fiants sur le \u00ab\u00a0dark web\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ces diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments font ainsi appara\u00eetre Duba\u00ef dans plusieurs dossiers li\u00e9s \u00e0 la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, de la r\u00e9sidence de dirigeants du r\u00e9seau \u00ab\u00a0Kinahan\u00a0\u00bb et des entreprises qui leur sont associ\u00e9es au transfert de revenus issus du trafic de drogue vers Duba\u00ef puis \u00e0 leur conversion en cryptomonnaie, soulevant des interrogations croissantes sur l’utilisation du territoire \u00e9mirati comme \u00e9tape dans la circulation de fonds li\u00e9s \u00e0 la criminalit\u00e9 transfrontali\u00e8re.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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