{"id":70486,"date":"2026-10-04T19:28:13","date_gmt":"2026-10-04T19:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/alger16.dz\/?p=70486"},"modified":"2026-10-04T19:28:13","modified_gmt":"2026-10-04T19:28:13","slug":"blanchiment-dargent-dubai-au-coeur-dune-enquete-britannique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alger16.dz\/?p=70486","title":{"rendered":"Blanchiment d\u2019argent : Duba\u00ef au c\u0153ur d\u2019une enqu\u00eate britannique"},"content":{"rendered":"\n
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Une enqu\u00eate de la National Crime Agency (NCA) britannique vient de mettre au jour un vaste r\u00e9seau qui aurait achemin\u00e9 pr\u00e8s de 30 millions de livres sterling en esp\u00e8ces vers les \u00c9mirats arabes unis qui se retrouvent une nouvelle fois au c\u0153ur d\u2019une enqu\u00eate sur les circuits de fonds illicites.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tout commence dans les villes du nord de l\u2019Angleterre. Manchester, Liverpool, Southport, Sheffield, Huddersfield. L\u00e0, des membres du r\u00e9seau r\u00e9cup\u00e8rent l\u2019argent aupr\u00e8s de groupes appartenant \u00e0 la criminalit\u00e9 organis\u00e9e. Puis vient la deuxi\u00e8me \u00e9tape, celle qui transforme une op\u00e9ration locale en v\u00e9ritable circuit international : faire dispara\u00eetre physiquement les billets du Royaume-Uni.
Pour cela, le r\u00e9seau dispose de passeurs. Leur mission est simple en apparence : prendre l\u2019avion et arriver \u00e0 Duba\u00ef avec l\u2019argent. La difficult\u00e9 consiste \u00e0 faire passer les billets sans attirer l\u2019attention.
Les sommes sont alors r\u00e9parties dans les v\u00eatements et les bagages. Certains voyageurs peuvent embarquer avec plusieurs valises, parfois jusqu\u2019\u00e0 cinq au cours d\u2019un m\u00eame d\u00e9placement. Les vols partent notamment de Manchester et de Birmingham, mais aussi de Bruxelles, avec Duba\u00ef comme destination finale.
Derri\u00e8re cette organisation se trouve un homme install\u00e9 dans l\u2019\u00e9mirat. Selon la National Crime Agency, il coordonne les op\u00e9rations depuis Duba\u00ef et donne les instructions aux membres du r\u00e9seau charg\u00e9s de r\u00e9cup\u00e9rer puis de transporter l\u2019argent. Pour communiquer, il utilise notamment un groupe WhatsApp o\u00f9 sont transmis les lieux de rendez-vous, les modalit\u00e9s de remise des esp\u00e8ces et les consignes relatives aux d\u00e9placements.
Le syst\u00e8me est suffisamment rod\u00e9 pour que le transport de l\u2019argent devienne presque une routine.<\/p>\n\n\n\n

Des millions dans les valises
<\/strong>Les chiffres donnent une id\u00e9e de l\u2019ampleur de cette m\u00e9canique. Cinq membres du r\u00e9seau ont \u00e0 eux seuls transport\u00e9 20,8 millions de livres sterling en esp\u00e8ces au cours de plusieurs voyages vers Duba\u00ef. Au total, pr\u00e8s de 30 millions de livres auraient \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9s vers les \u00c9mirats dans le cadre du dispositif.
Et les voyages ne se limitaient pas au transport des billets.
Une fois \u00e0 Duba\u00ef, les membres du r\u00e9seau \u00e9taient h\u00e9berg\u00e9s dans des h\u00f4tels et leurs d\u00e9penses prises en charge. Repas, sorties et soir\u00e9es dans des discoth\u00e8ques et des clubs \u00e9taient financ\u00e9s pendant leur s\u00e9jour. Le d\u00e9placement des fonds s’inscrivait dans une organisation beaucoup plus large, o\u00f9 les passeurs \u00e9taient pris en charge d\u00e8s leur d\u00e9part jusqu’\u00e0 leur arriv\u00e9e dans l’\u00e9mirat.
Mais une op\u00e9ration de cette ampleur finit forc\u00e9ment par laisser des traces.
En octobre 2018, l’un des membres du r\u00e9seau tente de faire sortir 306.040 livres sterling de l’a\u00e9roport de Manchester. L’argent est d\u00e9couvert dans ses bagages apr\u00e8s leur enregistrement. Il est arr\u00eat\u00e9 et les fonds sont saisis.
Cette arrestation n’est pas un incident isol\u00e9. Elle va contribuer \u00e0 mettre progressivement au jour les rouages d’un dispositif qui fonctionne depuis plusieurs ann\u00e9es.
L’enqu\u00eate va surtout r\u00e9v\u00e9ler que le r\u00e9seau avait r\u00e9ussi \u00e0 s’appuyer sur une personne travaillant directement dans l’a\u00e9roport.
Une employ\u00e9e d’Emirates charg\u00e9e de l’enregistrement des passagers \u00e0 Manchester a particip\u00e9 aux op\u00e9rations de transport clandestin d’argent avant de plaider coupable. Sa position lui permettait de faciliter le passage de certains bagages et de contribuer au bon d\u00e9roulement des d\u00e9placements.
Pour les enqu\u00eateurs britanniques, cette complicit\u00e9 constitue l’un des \u00e9l\u00e9ments les plus r\u00e9v\u00e9lateurs du fonctionnement du r\u00e9seau : l’argent ne circulait pas simplement entre des criminels et des passeurs, mais b\u00e9n\u00e9ficiait \u00e9galement de complicit\u00e9s au sein de la cha\u00eene a\u00e9roportuaire.
Puis le dispositif commence \u00e0 s’effondrer.
Trois op\u00e9rations distinctes permettent aux autorit\u00e9s britanniques de saisir au total 788.455 livres sterling en esp\u00e8ces. Ces saisies conduisent la National Crime Agency \u00e0 ouvrir une enqu\u00eate plus large et \u00e0 remonter progressivement la piste de l’argent.
Derri\u00e8re chaque saisie apparaissent alors de nouveaux noms, de nouveaux trajets et de nouvelles connexions.<\/p>\n\n\n\n

Douze semaines de proc\u00e8s
<\/strong>Apr\u00e8s des mois d’investigations, l’affaire arrive devant la justice britannique. Le 4 juin dernier, au terme d’un proc\u00e8s de douze semaines devant la Crown Court de Bolton, un jury reconna\u00eet cinq membres du r\u00e9seau coupables.
D’autres accus\u00e9s avaient plaid\u00e9 coupable avant m\u00eame le d\u00e9but du proc\u00e8s. Plusieurs peines ont ensuite \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9es, tandis que certains protagonistes doivent encore conna\u00eetre leur condamnation.
Pour la National Crime Agency, cette affaire illustre surtout une r\u00e9alit\u00e9 bien connue des services charg\u00e9s de lutter contre la criminalit\u00e9 organis\u00e9e : derri\u00e8re les trafics et les activit\u00e9s criminelles se trouve toujours la n\u00e9cessit\u00e9 de d\u00e9placer, dissimuler et r\u00e9injecter l’argent.
John Hughes, responsable d’une branche de l’agence, a d\u00e9clar\u00e9 que le groupe criminel avait fait sortir \u00ab\u00a0d’\u00e9normes quantit\u00e9s d’argent\u00a0\u00bb, soulignant que \u00ab\u00a0l’argent illicite constitue une source majeure de financement des activit\u00e9s des groupes de criminalit\u00e9 organis\u00e9e\u00a0\u00bb.
L’affaire prend une dimension particuli\u00e8re avec le r\u00f4le attribu\u00e9 \u00e0 Duba\u00ef. Dans ce dossier, l’\u00e9mirat appara\u00eet comme la destination finale d’un circuit construit au d\u00e9part depuis plusieurs villes britanniques.
Et c’est peut-\u00eatre l\u00e0 que r\u00e9side l’aspect le plus frappant de cette affaire. Pr\u00e8s de 30 millions de livres ne sont pas pass\u00e9s par un circuit financier clandestin sophistiqu\u00e9 ou par une op\u00e9ration num\u00e9rique invisible. Une partie de cet argent a simplement voyag\u00e9 dans des valises, \u00e0 bord de vols commerciaux, entre le Royaume-Uni et Duba\u00ef.
Pendant des mois, le r\u00e9seau a ainsi transform\u00e9 des billets provenant de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e en simples bagages de voyage. Jusqu’au jour o\u00f9 les valises ont commenc\u00e9 \u00e0 \u00eatre ouvertes. G. Salah Eddine<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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