{"id":72175,"date":"2026-10-21T16:52:34","date_gmt":"2026-10-21T16:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/alger16.dz\/?p=72175"},"modified":"2026-10-21T16:52:35","modified_gmt":"2026-10-21T16:52:35","slug":"laffaire-dun-baron-marocain-revele-que-les-emirats-sont-devenus-une-vitrine-immobiliere-de-luxe-pour-les-fonds-issus-du-trafic-de-drogue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alger16.dz\/?p=72175","title":{"rendered":"L’affaire d’un baron marocain r\u00e9v\u00e8le que les Emirats sont devenus une vitrine immobili\u00e8re de luxe pour les fonds issus du trafic de drogue"},"content":{"rendered":"\n
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Tourisme\r
Dubai (Emirats Arabes Unis), le 10 f\u00e9vrier 2021\r
Illustration tourisme \u00e0 Dubai, quartier du centre ville avec la c\u00e9l\u00e8bre tour Burj Khalifa, gratte-ciel devenu en mai 2008 la plus haute structure humaine jamais construite. Sa hauteur finale, atteinte le 17 janvier 2009, est de 828 m\u00e8tres\r
Photo LP \/ Fred Dugit\r
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S\u00e9rie Les influenceurs fran\u00e7ais \u00e0 Duba\u00ef\r
Episode 2 : Ma vie sur Instagram<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

 Les Emirats continuent de s’afficher comme une destination privil\u00e9gi\u00e9e pour les fonds suspects, alors que des enqu\u00eates internationales r\u00e9v\u00e8lent de graves lacunes dans leur dispositif de contr\u00f4le, permettant de convertir les revenus de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e en investissements immobiliers de luxe, dans un contexte o\u00f9 les autorit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res rencontrent des difficult\u00e9s \u00e0 retracer ces fortunes et \u00e0 les saisir.<\/p>\n\n\n\n

Dans l’une de ces affaires r\u00e9centes, une enqu\u00eate d’investigation a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’un trafiquant de drogue (baron) d’origine marocaine, r\u00e9sidant en Belgique, avait investi des millions de dollars dans des biens immobiliers \u00e0 Duba\u00ef et r\u00e9alis\u00e9 d’importants b\u00e9n\u00e9fices en revendant certains d’entre eux.<\/p>\n\n\n\n

Une enqu\u00eate publi\u00e9e par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 comment Nasserdine Tarrahi a pu investir des millions de dollars sur le march\u00e9 immobilier de Duba\u00ef, malgr\u00e9 ses ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires li\u00e9s au trafic de drogue, mettant en \u00e9vidence les lacunes dans le tra\u00e7age des fonds illicites et le recouvrement des avoirs transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 l’\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

Selon l’enqu\u00eate, Tarrahi a achet\u00e9 six biens immobiliers de luxe \u00e0 Duba\u00ef entre 2019 et 2021, pour une valeur totale de 6,2 millions de dollars, avant de les revendre par la suite.<\/p>\n\n\n\n

Ces transactions prennent une dimension particuli\u00e8rement pr\u00e9occupante au regard du pass\u00e9 criminel de leur propri\u00e9taire, qui \u00e9tait l’un des principaux membres du r\u00e9seau des \u00ab\u00a0Turtles\u00a0\u00bb, une organisation criminelle marocaine, op\u00e9rant en Belgique, sp\u00e9cialis\u00e9e dans la r\u00e9cup\u00e9ration de cargaisons de coca\u00efne en provenance d’Am\u00e9rique du Sud, dissimul\u00e9es dans des conteneurs transitant par le port belge d’Anvers, selon l’enqu\u00eate.<\/p>\n\n\n\n

Tarrahi avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en Belgique en 2013 dans une affaire li\u00e9e \u00e0 la drogue, avant de faire l’objet, en f\u00e9vrier 2022, d’une condamnation par contumace \u00e0 cinq ans de prison dans une autre affaire portant notamment sur le trafic de coca\u00efne, la corruption d’un policier, le faux et usage de faux, le blanchiment d’argent et la participation \u00e0 une organisation criminelle.<\/p>\n\n\n\n

Selon un jugement rendu par un tribunal belge en mai 2026, il a continu\u00e9 \u00e0 diriger des op\u00e9rations de trafic de drogue depuis Duba\u00ef et \u00e0 donner des instructions \u00e0 ses complices en Belgique, en utilisant des moyens de communication crypt\u00e9s et des cam\u00e9ras de surveillance \u00e0 distance pour suivre leurs activit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Ces faits r\u00e9v\u00e8lent un paradoxe frappant sur le march\u00e9 immobilier de Duba\u00ef : des fonds li\u00e9s \u00e0 une personne condamn\u00e9e dans des affaires de trafic de drogue ont pu \u00eatre convertis en biens immobiliers de luxe et g\u00e9n\u00e9rer d’importants b\u00e9n\u00e9fices, tandis que ces propri\u00e9t\u00e9s sont rest\u00e9es hors de port\u00e9e des autorit\u00e9s belges charg\u00e9es de la confiscation des revenus du crime.<\/p>\n\n\n\n

Le tribunal d’Anvers avait estim\u00e9 \u00e0 environ cinq millions d’euros les revenus des activit\u00e9s criminelles de Tarrahi. Pourtant, les autorit\u00e9s belges n’ont pu retrouver en Belgique que des sommes d’argent limit\u00e9es, tandis qu’un porte-parole de l’organisme f\u00e9d\u00e9ral belge charg\u00e9 de la confiscation des avoirs a confirm\u00e9 qu’aucun bien immobilier lui appartenant \u00e0 Duba\u00ef n’avait \u00e9t\u00e9 saisi.<\/p>\n\n\n\n

Cette situation met en \u00e9vidence les difficult\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la transformation de fonds suspects en actifs immobiliers difficiles d’acc\u00e8s pour les autorit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res et soul\u00e8ve des interrogations sur l’efficacit\u00e9 des proc\u00e9dures de v\u00e9rification de l’origine des fonds sur un march\u00e9 immobilier qui attire des investissements internationaux de plusieurs milliards de dollars.<\/p>\n\n\n\n

Plus pr\u00e9occupant encore, Tarrahi a obtenu en f\u00e9vrier 2023 un visa de r\u00e9sidence de dix ans en qualit\u00e9 de propri\u00e9taire immobilier, alors qu’il avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par contumace en Belgique en 2022 dans une affaire comprenant des faits de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. <\/p>\n\n\n\n

Cette situation soul\u00e8ve des questions quant \u00e0 la prise en compte des ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires des investisseurs dans les proc\u00e9dures d’octroi de titres de s\u00e9jour par l’investissement immobilier et quant \u00e0 l’efficacit\u00e9 des m\u00e9canismes de contr\u00f4le de l’origine des fortunes. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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