La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ont franchi lundi dernier une nouvelle étape dans le renforcement de la lutte contre la criminalité financière, en signant une convention de coopération centrée sur l’accélération de l’échange d’informations, en particulier dans les dossiers liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.
La cérémonie de signature s’est tenue au siège de la DGSN, en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, et du président de la CTRF, Mohamed Saoudia. L’accord repose sur plusieurs axes : l’instauration d’un mécanisme garantissant à la fois la confidentialité et la rapidité dans la transmission des informations sensibles, l’exploitation conjointe des dispositifs internationaux de coopération disponibles, mais aussi la mise en place d’activités communes de formation et d’échanges d’expertise.
La convention prévoit également l’élaboration d’un plan annuel de prévention, la consolidation des synergies entre les deux institutions pour mener des enquêtes financières parallèles, ainsi que la levée des obstacles qui pourraient ralentir ou entraver leurs actions dans ce domaine hautement sensible. À cette occasion, M. Badaoui a souligné que la mise en œuvre concrète de cet accord permettra d’«accélérer la cadence de l’échange d’informations» entre la DGSN et la CTRF, et qu’elle aura «un impact direct et positif sur les investigations», tout en renforçant l’arsenal national de lutte contre ces crimes face aux défis sécuritaires actuels.
Il a rappelé que les hautes autorités du pays ont déjà pris des mesures significatives dans ce domaine, notamment la création du Comité national d’évaluation des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Le ministre a également mis en avant le rôle accru confié à la CTRF, qui assure la coordination des politiques nationales de lutte, supervise la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et pilote les travaux du comité opérationnel dédié. M. Badaoui a tenu à préciser que les affaires traitées par les services de sûreté ont mis en lumière de multiples crimes liés au blanchiment, dont les plus marquants concernent le trafic de drogues, la traite de migrants, la corruption et diverses formes de contrebande. Il a insisté sur la nécessité de détecter ces infractions par tous les moyens légaux, grâce notamment à une meilleure coordination entre institutions.
Les enquêtes menées ont déjà permis, selon lui, de retracer et de saisir d’importants fonds criminels et des biens issus d’activités illicites : des immeubles, des bijoux, des véhicules de luxe, mais aussi des comptes bancaires alimentés en dinars comme en devises étrangères. Pour sa part, le président de la CTRF, Mohamed Saoudia, a estimé que cette convention reflète «l’engagement commun des deux institutions à mettre en œuvre les recommandations du GAFI», notamment en matière de coordination nationale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Il a souligné que ce partenariat constitue «un jalon supplémentaire» dans la stratégie de l’État pour consolider son système national de prévention et de lutte contre ces menaces, tout en préparant le pays au troisième cycle d’évaluation mutuelle, prévu avec le GAFI du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF).
Cheklat Meriem
